证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-83
江西赣能股份有限公司
2015 年第九次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西赣能股份有限公司 2015 年第九次临时董事会会议于 2015 年 12 月
25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
2、本次会议的召开时间为 2015 年 12 月 30 日，会议以通讯方式表决。
3、本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公
司关于开设募集资金专项账户的议案。
为规范公司募集资金管理，根据有关规定，同意在中信银行开立募集资金专
项账户，具体内容详见公司于同日公告的《关于开设募集资金专项账户的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
江西赣能股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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