证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-092
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2015 年 12 月 24 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体董事及监事和部分高管。本次会议表决截止时间为
2015 年 12 月 30 日中午 11:30，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的
董事为 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于转让部分债权的议案》
具体内容详见刊载于 2015 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让部分债权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊载于 2015 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资和控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立
意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于子公司开展售后回租融资租赁及为其提供担保的议
案》
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具体内容详见刊载于 2015 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展售后回租融资租赁及为其提
供担保的公告》。
公司独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立
意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊载于 2015 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
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