证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-073
华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2015 年 12 月 24 日
以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年 12 月 30 日以通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席 13 名。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》。
表决结果：10 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
关联董事王健儿、沈林华、冯钟鸣回避表决。
同意增加公司 2015 年度与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关
联交易金额不超过 5,480 万元，增加销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不
超过 790 万元。
独立董事事前认可了本议案并发表了独立意见。
本事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
详见公司同时发布的《华数传媒控股股份有限公司关于增加 2015 年度日常
关联交易预计金额的公告》（公告编号：2015-074）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
1
2、独立董事对有关议案的事前认可意见与独立意见；
3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司增加2015年度日
常关联交易预计金额的核查意见。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 31 日
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