证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-112
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2015年第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2015 年 12 月 24 日以电子邮件或通
讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015 年第十四次会议的通知，会议于
2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 位，实际出席董事 5 人。
会议由董事长刘平山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效
率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下
进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行
理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 3 亿元
（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自该事项获股东大会审议
通过之日至 2016 年 12 月 31 日内有效。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
公司 2015 非公开发行股票相关工作已经完成，募集资金已存入专项账户，
其中部分资金按项目进度计划可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，
合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全
的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额
度不超过人民币 11 亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自该事
项获股东大会审议通过之日至 2016 年 12 月 31 日内有效。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容详
见2015年12月31日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2015-115】号公告。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
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