证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-156
恒天海龙股份有限公司
第九届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次临时会
议通知于 2015 年 12 月 25 日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真
方式发给公司外部董事。会议于 2015 年 12 月 30 日以现场方式召开，应出席董
事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事李建新先生因工作原因未出席会议，委托
独立董事李光女士代为表达意见，公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会
议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长
彬先生主持，审议通过了以下议案：
1、审议《恒天海龙股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人
员的议案》
因工作原因，公司高管申孝忠先生辞去公司总经理职务；马立臣先生、王
兴华先生、刘长军先生、李月刚先生辞去公司副总经理职务；赵黎明先生辞去
公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务；孙健先生辞去公司财务总监职
务。
根据董事长提名，公司拟聘任孙健先生担任公司总经理职务，庄旭升先生
担任公司财务总监职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董
事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事庄旭升先生代
行董事会秘书职责。
以上详情请参看公司同日在巨潮资讯网上的挂网公告(公告编号：
2015-157)。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议《恒天海龙股份有限公司拟聘任证券事务代表的议案》
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司拟聘任王志军先
生为证券事务代表，详情请参看公司同日在巨潮资讯网上的挂网公告(公告编
号：2015-159)。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日
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