证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-060
山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司曲阜电缆公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步扩大产品销售市场，提高公司经营业绩，公司
控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称：曲阜电
缆公司）2015年以来积极参与中国华能集团公司及所属企业
的公开招标。截至目前，曲阜电缆公司通过公开招标等方式
向关联方销售电线电缆，签订关联交易合同金额累计
2,938.17万元。具体情况如下表：
序号 关联方名称 简称 销售商品 合同金额（万元）
1 华能云南富源风电有 富源风电 电缆 573.65
限责任公司
2 华能贵州盘县风电有 盘县风电 电缆 245.20
限责任公司
3 华能澜沧江祥云风电 祥云风电 电缆 109.44
有限公司
4 华能安徽怀宁风力发 怀宁风电 电缆 178.00
电有限责任公司
5 华能西宁热电有限责 西宁热电 电缆 288.96
任公司
6 华能山东石岛湾核电 石岛湾核电 电缆 199.92
- 1 -
有限公司
7 华能吉林发电有限公 通榆风电 电缆 825.53
司通榆团结风电厂
8 华能新疆能源开发有 轮台热电 电缆 309.78
限公司轮台热电分公
司
9 华能太原东山燃机热 燃机热电 电缆 207.69
电有限责任公司
合 计 2,938．17
以上公司的实际控制人均为中国华能集团公司，因此上
述公司为本公司的关联方，上述交易构成关联交易。
公司于2015年12月30日召开了七届十一次董事会会议，
以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上
述事项。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回
避表决。公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可，并
发表了同意该事项的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、华能云南富源风电有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：富源县中安镇圣境界 142 号
法定代表人：于世友
注册资本：1,000 万元
税务登记证号码：53032507527417X。
经营范围：风力发电项目投资与管理：风力发电与销售
- 2 -
（筹办）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的
专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
华能云南富源风电有限责任公司成立于 2013 年 7 月，
装机容量 88MW。截至 2014 年 12 月 31 日，富源风电总资产
41,003 万元，净资产 7,977 万元，2014 年实现营业收入 447
万元，净利润 248 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，富源风电
总资产 56,777 万元，净资产 11,808 万元，2015 年 1-9 月实
现营业收入 4,547 万元，净利润 1,991 万元。
富源风电控股股东为华能滇东能源有限责任公司，实际
控制人为中国华能集团公司。
交易双方的关联关系：由于富源风电与本公司的实际控
制人同为中国华能集团公司，因此富源风电为本公司的关联
方，上述交易构成关联交易。
2、华能贵州盘县风电有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥和谐小区3幢
法定代表人：于世友
注册资本：1,000 万元
税务登记证号码：520202076008471
经营范围：建设、管理风力发电厂及相关工程（不含前
置许可的项目）
华能贵州盘县风电有限责任公司成立于 2013 年 7 月，
装机容量 48MW。截至 2014 年 12 月 31 日，盘县风电总资产
14,193 万元，净资产 3,500 万元，2014 年无营业收入。截
- 3 -
至 2015 年 9 月 30 日，盘县风电总资产 24,370 万元，净资
产 4,750 万元，2015 年 1-9 月无营业收入。
盘县风电控股股东为华能国际电力股份有限公司，实际
控制人为中国华能集团公司。
交易双方的关联关系：由于盘县风电与本公司的实际控
制人均为中国华能集团公司，因此盘县风电为本公司的关联
方，上述交易构成关联交易。
3、华能澜沧江祥云风电有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：云南省祥云县财富工业园（祥城）
法定代表人：李志兴
注册资本：8,000 万元
税务登记证号码：532923061593436
经营范围：风电的开发、建设、管理、风电工程技术咨
询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
华能澜沧江祥云风电有限公司成立于 2013 年 3 月，装
机容量 49.5MW。截至 2014 年 12 月 31 日，祥云风电总资产
49,147 万元，净资产 8,000 万元，2014 年无营业收入。截
至 2015 年 9 月 30 日，祥云风电总资产 63,880 万元，净资
产 15,246 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 6,091.26 万元，
净利润 3,245.6 万元。
祥云风电控股股东为中国华能集团公司，实际控制人为
中国华能集团公司。
- 4 -
交易双方的关联关系：由于祥云风电与本公司的实际控
制人同为中国华能集团公司，因此祥云风电为本公司的关联
方，上述交易构成关联交易。
4、华能安徽怀宁风力发电有限责任公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
住所：安徽省安庆市怀宁县高河镇孔雀路三环山庄
法定代表人：石维柱
注册资本：600 万元
税务登记证号码：340822099614212
经营范围：建设、经营管理发电厂及相关工程（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司成立于 2014 年 5
月，装机容量 50MW，目前正在建设中。截至 2014 年 12 月
31 日，怀宁风电总资产 1,720 万元，净资产 600 万元，2014
年无营业收入。截至 2015 年 9 月 30 日，怀宁风电总资产
10,195 万元，净资产 1,800 万元，2015 年 1-9 月无营业收
入。
怀宁风电为华能国际电力股份有限公司的全资子公司，
实际控制人为中国华能集团公司。
交易双方的关联关系：由于怀宁风电与本公司的实际控
制人同为中国华能集团公司，因此怀宁风电为本公司的关联
方，上述交易构成关联交易。
5、华能西宁热电有限责任公司
- 5 -
公司类型：有限责任公司
住所：湟中县西堡镇堡子村
法定代表人：徐夕芳
注册资本：3.5 亿元
税务登记证号码：91630122564946803F
经营范围：电力、热力项目投资（仅限以自由资金投资）、
开发及经营管理：电力生产：热力生产、供应、销售：电力
及采暖工程设计、施工：电热副产品开发、利用、销售（上
述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
华能西宁热电有限责任公司成立于 2011 年 8 月，装机
容量 70 万千瓦。截至 2014 年 12 月 31 日，西宁热电总资产
130,692 万元，净资产 10,721 万元，2014 年实现营业收入
7,452 万元，实现净利润 40 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，
西宁热电总资产 236,166 万元，净资产 34,683 万元，2015
年 1-9 月实现营业收入 4,282 万元，实现净利润-537 万元。
西宁热电控股股东为华能青海发电有限公司，实际控制
人为中国华能集团公司。
交易双方的关联关系：由于西宁热电与本公司的实际控
制人均为中国华能集团公司，因此西宁热电为本公司的关联
方，上述交易构成关联交易。
6、华能山东石岛湾核电有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：荣成市府前街 9 号
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法定代表人：张廷克
注册资本：5,000 万元
税务登记证号码：371082797349786
经营范围：前置许可经营项目：无
一般经营项目：核力发电项目的建设（筹建）
华能山东石岛湾核电有限公司成立于 2007 年 1 月，装
机容量 20 万千瓦，目前处于基建期。截至 2014 年 12 月 31
日，石岛湾核电总资产 318,376 万元，净资产 39,096 万元，
2014 年无营业收入。截至 2015 年 9 月 30 日，石岛湾核电总
资产 391,919 万元，净资产 39,096 万元，2015 年 1-9 月无
营业收入。
石岛湾核电控股股东为中国华能集团公司，实际控制人
为中国华能集团公司。
交易双方的关联关系：由于石岛湾核电与本公司的实际
控制人均为中国华能集团公司，因此石岛湾核电为本公司的
关联方，上述交易构成关联交易。
7、华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂
公司类型：有限责任公司分公司（法人独资）
营业场所：吉林省通榆县兴华街文明路 487 号
负责人：王献文
税务登记证号码：220822559786147
经营范围：电力项目的开发、生产、经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂成立于 2010 年
- 7 -
10 月，装机容量 14.8 万千瓦。截至 2014 年 12 月 31 日，通
榆风电总资产 14,384 万元,2014 年无营业收入。截至 2015
年 9 月 30 日，通榆风电总资产 37,707 万元，2015 年 1-9 月
份无营业收入。
通榆风电为华能吉林发电有限公司的分公司，实际控制
人为中国华能集团公司。
交易双方的关联关系：由于通榆风电与本公司的实际控
制人均为中国华能集团公司，因此通榆风电为本公司的关联
方，上述交易构成关联交易。
8、华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司
类型：有限责任公司分公司
营业场所：新疆巴州轮台县拉依苏工业园
负责人：胡德席
税务登记证号码：652822697827170
经营范围：对电力、热力、煤炭、煤化工、交通运输等
相关产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司 成立于
2014 年 2 月，装机容量 2*35 万千瓦机组，目前正处于基建
期。截至 2014 年 12 月 31 日，轮台热电总资产 121,964 万
元，2014 年无营业收入。截至 2015 年 9 月 30 日，轮台热电
总资产 178,301 万元，2015 年 1-9 月份无营业收入。
轮台热电为华能新疆能源开发有限公司的分公司，实际
控制人为中国华能集团公司。
- 8 -
交易双方的关联关系：由于轮台热电与本公司的实际控
制人均为中国华能集团公司，因此轮台热电为本公司的关联
方，上述交易构成关联交易。
9、华能太原东山燃机热电有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：太原市杏花岭区府西街 69 号
法定代表人：杜大明
注册资本：1,000 万元
税务登记证号码：140107083701573
经营范围：电厂的建设及经营管理；热力供热服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华能太原东山燃机热电有限责任公司成立于 2013 年 11
月，装机容量 86MW。截至 2014 年 12 月 31 日，燃机热电总
资产 114,990 万元，净资产 16,400 万元，2014 年无营业收
入。截至 2015 年 9 月 30 日，燃机热电总资产 114,990 万元，
净资产 16,400 万元，2015 年 1-9 月无营业收入。
燃机热电为华能国际电力股份有限公司的全资子公司，
实际控制人为中国华能集团公司。
交易双方的关联关系：由于燃机热电与本公司的实际控
制人均为中国华能集团公司，因此燃机热电为本公司的关联
方，上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的情况
2015年以来，曲阜电缆公司通过公开招标等方式向关联
方销售电线电缆，签订关联交易合同金额累计2,938.17万
- 9 -
元。其中，与关联方富源风电签订合同金额573.65万元，与
关联方盘县风电签订合同金额245.20万元，与关联方祥云风
电签订合同金额109.44万元，与关联方怀宁风电签订合同金
额178万元，与关联方西宁热电签订合同金额288.96万元，
与关联方石岛湾核电签订合同金额199.92万元，与关联方通
榆风电签订合同金额825.53万元，与关联方轮台热电签订合
同金额309.78万元，与关联方燃机热电签订合同金额207.69
万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述交易采取公开招标等方式，通过竞标确定合同价
格。
五、关联交易合同的主要内容
（一）华能云南富源胜境风电场 48MW 工程 35KV 电缆采
购合同
1、合同签署方：
买方：华能云南富源风电有限责任公司
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同金额共计 573.65 万元。
3、支付与支付条件。买方在本合同生效后，按照合同
规定的价款支付办法及比例支付给卖方。
4、交货与交货条件。卖方应按 DDP 合同货物施工现场
买方指定地点车板交货条件将本合同规定的全部货物按期
运至安装现场并交于买方。
- 10 -
5、合同生效。本合同在买卖双方授权代表签字盖章并
由卖方出具了履约保证函后生效。
（二）华能盘县大爬山风电场 48MW 工程电缆、控制电
缆材料采购合同
1、合同签署方：
买方：华能贵州盘县风电有限责任公司
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同金额 245.20 万元。
3、支付与支付条件。买方在本合同生效后，按照合同
规定的价款支付办法及比例支付给卖方。
4、交货与交货条件。卖方应按 DDP 合同货物施工现场
买方指定地点车板交货条件将本合同规定的全部货物按期
运至安装现场并交于买方。
5、合同生效。本合同在买卖双方授权代表签字盖章并
由卖方出具了履约保证函后生效。
（三）大理州祥云县白鹤厂风电场项目 1kV 电力电缆和
控制电缆采购合同
1、合同签署方：
买方：华能澜沧江祥云风电有限公司
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同金额共计 109.44 万元。
3、支付与支付条件。买方在本合同生效后，按照合同
规定的价款支付办法及比例支付给卖方。
4、交货与交货条件。卖方应按本合同所规定的供货范
- 11 -
围及交货进度、交货条件等要求交于买方。所有大件应运到
买方指定的地点。要求卖方所供两台机组设备同时下料、连
续供货。
5、合同生效。本合同在买卖双方授权代表签字、加盖
公章并收到卖方提交的履约保证函时生效。
（四）华能安徽怀宁石镜风电厂 50MW 工程 35KV、1KV
电缆采购合同
1、合同签署方：
买方：华能安徽怀宁风力发电有限责任公司
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同金额 178 万元。
3、支付与支付条件。买方在本合同生效后，按照合同
规定的价款支付办法及比例支付给卖方。
4、交货与交货条件。卖方应按本合同所规定的供货范
围及交货进度、交货条件等要求交于买方。所有大件应运到
买方指定的地点。
5、合同生效。本合同在买卖双方授权代表签字盖章并
由卖方出具了履约保证函后生效。
（五）青海西宁热电厂“上大压小”新建工程 6KV 电缆
买卖合同
1、合同签署方：
买方：华能西宁热电有限责任公司
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同价格共计 288.96 万元。
- 12 -
3、支付与支付条件。卖方提交金额为合同价款 100%的
增值税发票（税率 17），买方验明无误 70 日后，支付合同价
款的 90%：两台机组临时验收通过（机组安全运行 168 小时
后）设备进入质保期，自质保期开始设备运行一年后无任何
质量问题，卖向买方出具合同金额 10%的财务收据，买方验
明无误 70 日后，支付合同价款的 10%贷款。
4、交货与交货条件。卖方按交货期将合同设备全部运
到买方指定的交货地点，卖方负责免费指导安装调试。
5、合同生效。自双方签字盖章之日起生效。
（六）高温气冷堆核电站示范工程常规岛动力电缆采购
合同
1、合同签署方：
买方：华能山东石岛湾核电有限公司
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同金额共计 199.92 万元。
3、支付与支付条件。买方根据合同执行进度支付合同
款项，每次支付前卖方应提供相应的支付申请、财务数据和
由买方代表签字认可的进度证明报告
4、交货与交货条件。根据合同规定分两批交货。
5、合同生效。本合同经买卖双方法人代表或代理人签
字盖章后生效。
（七）华能通榆团结风电厂 A、B、C 期工程 35 千伏集
电线路电缆、导线采购合同
1、合同签署方：
- 13 -
买方：华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同金额共计 825.53 万元。
3、支付与支付条件。买方在本合同生效后，按照合同
规定的价款支付办法及比例支付给卖方。
4、交货与交货条件。卖方应按 DDP 合同货物施工现场
买方指定地点车板交货条件将本合同规定的全部货物按期
运至安装现场并交于买方。
5、合同生效。本合同在买卖双方被授权人签字，单位
盖章，及卖方向买方提交了履约保函后生效。
（八）华能轮台电厂（2×350MW）热电联产工程 400V
电缆采购合同
1、合同签署方：
买方：华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同金额共计 309.78 万元。
3、支付与支付条件。买方在本合同生效后，按照合同
规定的价款支付办法及比例支付给卖方（具体支付金额随实
际供货数量为最终结算依据，在到货验收款支付时进行调
整）。
4、交货与交货条件。卖方应按技术协议要求的供货进
度在合同规定的交货期内，将买方所需首批材料按照合同清
单上要求的名称、规格及数量，运至买方现场指定地点存放，
买、卖双方进行交货验收，买方负责卸货。其余批次按技术
- 14 -
协议的交货进度及现场实际进度情况并按买方的书面通知
分批次供货。
5、合同生效。本合同自双方签字或盖章之日起生效。
（九）华能太原东山 2×F 级燃气热电联产工程 1kv 电
力电缆 13720 米采购合同
1、合同签署方：
买方：华能太原东山燃机热电有限责任公司
卖方：鲁能泰山曲阜电缆有限公司
2、合同金额共计 207.69 万元。
3、支付与支付条件。买方在本合同生效后，按照合同
规定的价款支付办法及比例支付给卖方。
4、交货与交货条件。卖方应按本合同所规定的供货范
围及交货进度、交货条件等要求交于买方。所有大件应运到
买方指定的地点。要求卖方所供两台机组设备同时下料、连
续供货。
5、合同生效。本合同在买卖双方授权代表签字，单位
盖章,及卖方向买方提交了履约保证函后生效。
六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影
响
本次关联交易是曲阜电缆公司通过公开招标等方式向关
联方销售电线电缆，交易价格通过公开招标确定，不损害公
司和其他股东的利益。合同实施后，进一步扩大了曲阜电缆
的产品销售市场，有利于提高公司经营业绩。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关
- 15 -
联交易的总金额
年初至披露日与各关联人累计已发生的各类关联交易
金额为1,807.42万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
上述交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意
见。公司独立董事认为：1、上述关联交易由公开招标导致，
招标程序严谨，中标价格合理。2、上述关联交易遵循了公
允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，
交易安排合理，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情
况。该项提案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关
联董事在董事会审议上述关联交易提案时均回避表决，表决
程序合法有效。
九、备查文件目录
1、本公司七届十一次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
3、《华能云南富源胜境风电场 48MW 工程 35KV 电缆采购
合同》。
4、《华能盘县大爬山风电场48MW工程电缆、控制电缆材
料采购合同》。
5、《大理州祥云县白鹤厂风电场项目1kV电力电缆和控
制电缆采购合同》。
6、《华能安徽怀宁石镜风电厂 50MW 工程 35KV、1KV 电
- 16 -
缆采购合同》。
7、《青海西宁热电厂“上大压小”新建工程 6KV 电缆买
卖合同》。
8、《高温气冷堆核电站示范工程常规岛动力电缆采购合
同》
9、《华能通榆团结风电厂 A、B、C 期工程 35 千伏集电
线路电缆、导线采购合同》
10、《华能轮台电厂（2×350MW）热电联产工程 400V 电
缆采购合同》
11、《华能太原东山 2×F 级燃气热电联产工程 1kv 电力
电缆 13720 米采购合同》
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0 一五年十二月三十日
- 17 -
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