证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-091
南方风机股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第三届董事会
第十次会议于 2015 年 12 月 30 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会
议通知于 2015 年 12 月 25 日以邮件或传真方式送达。本次会议公司应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以
下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中信银行
股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》。
同意公司向中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）申请
年度总额不超过人民币贰亿贰千万元整的授信，主要用于公司贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函等业务；控股股东杨子善、杨子江为上述授信融资提供连带责
任保证担保；同意授权董事长杨子善先生代表公司与中信银行签署相关的授信协
议及后续有关使用上述授信额度的法律文件。本议案有效期 3 年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
关联董事杨子善先生回避表决。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
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