国统股份：第五届董事会第十三次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002205 证券简称：国统股份编号：2015－037

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议通知于

2015 年 12 月 22 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及

相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于 2015 年 12 月 30 日召开，应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议的召开

程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下

决议：

8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授

信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额为 10,000

万元的授信额度。具体情况如下：

单位：万元

种类

序号信贷银行授信额度

贷款承兑汇票贸易融资

中国民生银行股份有限

1 10,000 5,000 2,000 3,000

公司乌鲁木齐分行

合计 10,000 5,000 2,000 3,000

公司将在不超过上述授信总额的基础上，根据经营实际需求确定具体授信额度的运用；具

体信贷业务的种类、金额、期限、利率以签订的合同为准；授信担保方式采用信用方式。

以上授信额度仅为公司 2016 年度综合授信的一部分，公司将根据 2016 年预算情况及生产

经营计划，另行提请董事会及股东大会审议 2016 年度全年综合授信额度。

同时，提请公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自 2016

年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告

二〇一五年十二月三十一日