证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-043
中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第四十四
次全体会议于 2015 年 12 月 23 日以书面方式向全体董事发出会议通知。会议于
2015 年 12 月 30 日以通讯方式表决。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议事项情况
会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
鉴于公司第五届董事会任期已到期届满，股东方推荐了新一届董事会董事
的候选人。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，
以及公司《章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人的资格审核，提名李
晓明、陈鉴平、李金栋、彭新英、夏涛、马晓宇为公司第六届董事会非独立董事
候选人，提名顾国兴、郑洪涛、唐海燕为公司第六届董事会独立董事候选人。
全体董事候选人的简历附后
公司董事候选人中兼任公司高级管理人员的和由职工代表中推选的共计不
超过上述公司董事候选人总数的二分之一，符合相关法规和制度要求。公司董事
候选人均已接受公司董事会的提名，并作了声明和承诺。
公司董事会独立董事对于上述事项作了会前了解，并发表了独立意见。
独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事意见详见公司同日刊
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本次会议审议的董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并将采用累
积投票方式表决，其中拟任非独立董事和独立董事的表决将分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股
东大会方可进行表决。
上述董事候选人如经股东大会表决当选，任期三年，自股东大会通过之日起
计算。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2．独立董事《关于公司董事会换届选举相关事项的独立意见》。
特此公告。
中核苏阀科技股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月三十日
附: 董事候选人简历情况
1、非独立董事候选人（六人）
非独立董事候选人，李晓明 1961 年 2 月 出生，中国国籍，无境外居留
权，博士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，现任中核集
团总经理助理。历任核工业第四研究设计院院长，核工业第二研究设计院院长，
中国核电工程有限工作总经理，中核集团核动力事业部主任，党组副书记等职。
李晓明先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五
以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李晓明先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
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执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。
非独立董事候选人，陈鉴平 1960 年 5 月 出生，中国国籍，无境外居留
权，硕士研究生，研究员级高级工程师，现任公司董事会副董事长，公司党委书
记。历任苏州阀门厂工程技术部经理，苏州阀门厂副厂长，本公司常务副总经理、
公司总经理，公司董事会副董事长等职。
陈鉴平先生持有本公司 5702 股份。除了上述任职之外，与持有公司百分
之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
陈鉴平先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。
非独立董事候选人，夏涛 1981 年 10 月 出生，中国国籍，无境外居留
权，硕士研究生，会计师，现任中核集团财务部会计处处长。曾历任中国核仪器
设备总公司财务部科员，中核宝原资产控股公司财务部副经理、财务部经理等职。
夏涛先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏涛先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行
人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
非独立董事候选人，马晓宇 1981 年 3 月 出生，中国国籍，无境外居留
权，硕士研究生，高级工程师，现任中核集团核动力事业部市场开发部副处长(主
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持工作)。曾历任核工业第二研究设计院助理工程师，国际原子能机构核安全司
技术顾问，中国核电工程有限公司工程师，北京中核东方控制系统工程有限公司
董事会秘书、办公室主任，中核控制系统工程有限公司董事会秘书、办公室主任
等职；
马晓宇女士未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五
以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马晓宇女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。
非独立董事候选人，彭新英 1966 年 11 月 出生，中国国籍，无境外居
留权，大学本科，高级工程师，现任公司总经理。曾历任公司工程技术部经理，
公司装配车间主任、支部书记，苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司总经理，本公
司副总经理等职。
彭新英先生持有本公司 9021 股份。除了上述任职之外，与持有公司百分
之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
彭新英先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。
非独立董事候选人，李金栋 1963 年 11 月 出生，中国国籍，无境外居
留权，大学本科，研究员级高级工程师，现任中国中核宝原资产控股公司副总经
理。曾历任核工业中南地质勘探局 308 大队副大队长，中国核工业总公司矿冶局
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综合处处长，中核金原铀业有限责任公司经营开发处、投资管理处副处长，中国
宝原工贸公司总经理助理等职。
李金栋先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五
以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李金栋先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。
2、独立董事候选人（三人）
独立董事候选人，顾国兴 1957 年 12 月 出生，中国国籍，无境外居留权，
大学本科学历。研究员级高级工程师、注册核安全工程师、高级项目管理师。现
任上海核工程研究设计院副院长，本公司独立董事。曾历任原国家第二机械工业
部第一设计院设计部助理工程师、工程师，中国核动力研究院四室副主任，上海
核工程研究设计院高级工程师、研究员级高级工程师，原中国核工业总公司核电
局计财处副处长，上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、
院长助理兼主任等职。
顾国兴先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、
实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾国兴先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。
独立董事候选人，郑洪涛 1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
博士后研究员，教授。于 2001 年 7 月至今，为北京国家会计学院教授，法人治
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理与风险控制中心主任，教授。曾历任国家农业部农村经济研究中心干部，光大
证券投资银行部项目经理等职。
郑洪涛先生未持有本公司股份，并与持有公司百分之五以上股份的其他股
东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑洪涛先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。
独立董事候选人，唐海燕 1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，
硕士研究生，律师，现任江苏益友天元律师事务所主任。历任苏州天平律师事务
所律师，苏州市律师协会专职会长等职。
唐海燕女士未持有本公司股份，并与持有公司百分之五以上股份的其他股
东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐海燕女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
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