证券代码:300255 证券简称:常山药业 公告编号:2015-80
河北常山生化药业股份有限公司
关于部分独立董事换届离任的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会任期
已经届满,公司于 2015 年 12 月 29 日召开了 2015 年第三次临时股东大会,审议
通过了《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据本
次股东大会决议,王建房先生、李鹤先生将不再担任公司独立董事及专门委员会
委员职务;换届离任后,王建房先生、李鹤先生不在公司担任任何职务。
截至本公告日,王建房先生、李鹤先生未持有公司股份。
本公司及董事会对王建房先生、李鹤先生在担任独立董事职务期间为公司
所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
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