证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-040
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到独立董事龚艳萍女士的书面辞职报告。因
个人原因，龚艳萍女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、
战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员
会委员职务。
龚艳萍女士的辞职不会造成公司独立董事人数少于董事会总人
数的三分之一，龚艳萍女士的辞职报告自公告之日起生效。
根据本公司《章程》第一百一十条载明，公司董事会由 9 名董事
组成，其中独立董事 4 名，龚艳萍女士的辞职将导致公司董事会人数
低于 9 名，独立董事人数低于 4 名，公司董事会将根据《上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定尽快增补具有独
立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。
龚艳萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对龚艳萍女士为公司作出
的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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