甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议相关议案之独立意见
作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“亚盛集
团”或“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修
订)》及《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对以下议案发表独
立意见：
一、关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案
我们认为，本次交易符合公司的发展规划，有利于盘活公司存量
资产，减少管理成本。交易方式符合市场规则，交易内容客观真实，
定价方法、结算方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，没有
损害中小股东利益的行为；本次交易涉及关联交易事项的表决程序合
法，公司关联董事进行了回避表决。
二、关于收购资产暨关联交易的议案
我们认为：本次交易方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，
可有效避免控股股东与公司间潜在的同业竞争、减少关联交易，提高
公司主营业务的竞争力,没有损害中小股东的利益。本次收购资产涉
及关联交易事项，公司关联董事回避了相关议案的表决。
我们经慎重评估，认为上述两项交易符合公司发展战略，理由充
分，符合保护上市公司及中小股东利益的原则。 公司在审议上述两
项关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合 《上
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海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》以及《公司章程》的规定，未发现损害中小股东合法权益的情况，
符合公司及全体股东利益。
同意公司实施上述两项交易，无需提交股东大会审议。
2015 年 12 月 29 日
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