证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-092
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议于2015
年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议
由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体
董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进
行。会议应参加董事 9人，实参加董事8人，董事王海清先生因病未出席
本次会议，亦未委托其他董事代为出席；公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行
表决，形成决议如下：
一、会议以 4 票回避、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于转让工业土地使用权暨关联交易的议案》
详见同日公告的《关于转让工业土地使用权暨关联交易的公告》（临
2015-094）。
二、会议以 4 票回避、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《亚盛集团关于收购资产暨关联交易的议案》
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详见同日公告的《亚盛集团收购资产暨关联交易公告》临 2015-095）。
三、会议以 0 票回避、8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》临 2015-096）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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