证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2015-055
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会
议的会议通知及相关资料于 2015 年 12 月 24 日(星期四)以电子邮件或专人送
达方式向全体监事发出。会议于 2015 年 12 月 29 日(星期二)以现场结合通讯
方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持,
董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司
公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议,
会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司修订 2015 年度非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于公
司修订 2015 年度非公开发行股票方案的公告》(临 2015-056)。
因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生
作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人
数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过《关于公司修订 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于公
司修订 2015 年度非公开发行股票预案的公告》(临 2015-057)、《2015 年度非公
开发行股票预案(修订稿)》。
因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生
作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人
数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。
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本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、审议通过《关于公司修订 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《2015 年
度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生
作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人
数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
四、审议通过《关于签订<附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协
议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于签
订附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》(临
2015-058)。
因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生
作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人
数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
五、审议通过《关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易(修订)的议
案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于 2015
年度非公开发行股票涉及关联交易的公告(修订)》(临 2015-059)。
因公司本次发行股票构成关联交易,监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生
作为关联方回避表决,2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人
数的50%,监事会无法形成决议,因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
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黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2015 年 12 月 30 日
上网公告附件:
1、 《2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》
2、 《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》
备查文件:
1、 第六届监事会第七次会议决议
2、 《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的 2015 年度非公开发
行股票认购协议之补充协议》
3、 《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的 2015 年度非公开
发行股票认购协议之补充协议》
上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。
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