证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2015-054
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议的会议通知及相关资料于 2015 年 12 月 24 日（星期四）以电子邮件或专人送
达的方式向全体董事发出。会议于 2015 年 12 月 29 日（星期二）以现场结合通
讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长尹峻先生主持，
董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
一、审议通过《关于公司修订 2015 年度非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于公
司修订 2015 年度非公开发行股票方案的公告》（临 2015-056）。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事
严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。本议案尚需
提交公司股东大会进行逐项审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司修订 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于公
司修订 2015 年度非公开发行股票预案的公告》（临 2015-057）、《2015 年度非公
开发行股票预案（修订稿）》。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事
严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。本议案尚需
提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司修订 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
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具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《2015 年
度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事
严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。本议案尚需
提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于签订<附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协
议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于签
订附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》（临
2015-058）。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事
严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。本议案尚需
提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议
案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于 2015
年度非公开发行股票涉及关联交易的公告（修订）》（临 2015-059）。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事
严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。本议案尚需
提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 1 月 14 日（星期四）下午 14：30 召开 2015 年第三次临时
股东大会，审议公司 2015 年度非公开发行股票事宜。具体内容详见公司于 2015
年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会
的通知》（临 2015-060）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
上网公告附件：
1、 《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》
2、 《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
3、 独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的事前认可函
4、 独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的独立意见
备查文件：
1、第六届董事会第十次会议决议
2、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行
股票认购协议之补充协议》
3、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发
行股票认购协议之补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
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