证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-091
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年 12 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
本公司 14 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 30
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 24.62
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
是
1
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人, 董事王海清先生因病未出
席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书殷图廷先生出席了本次股东大会；公司在任的 8
名高管列席了本次股东大会。
（二）议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以自有资金置换已投入募集资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 839,339 92.32 13,500 1.48 56,300 6.20
2、议案名称：关于变更部分募集资金使用方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 852,739 93.79 0 0.00 56,400 6.21
3、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479,323,904 99.98 22,100 0.00 56,300 0.02
（二）关于议案表决的有关情况说明
第一项《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》、第二项
《关于变更部分募集资金使用方式的议案》，关联股东甘肃省农垦集
团有限责任公司和甘肃省农垦资产经营有限公司回避表决了上述两
项议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：裴延君、王爱民
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决
议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
3
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 30 日
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