证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2015-033
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 11 楼办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,993,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.87
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张波先生主持，本次会议的召集、召开
符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事刘斌先生、董事余兵先生因事不能亲自
到会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书和见证律师出席会议；公司高级管理人员、媒体记者列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举张波先生为公司第六 82,993,967 100.00 是
届董事会董事的议案
1.02 关于选举杨玉文先生为公司第 82,993,967 100.00 是
六届董事会董事的议案
1.03 关于选举余兵先生为公司第六 82,993,967 100.00 是
届董事会董事的议案
1.04 关于选举秦顺东先生为公司第 82,993,967 100.00 是
六届董事会董事的议案
1.05 关于选举杨红兵先生为公司第 82,993,967 100.00 是
六届董事会董事的议案
1.06 关于选举贾介宏先生为公司第 82,993,967 100.00 是
六届董事会董事的议案
2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于选举黎明先生为公司第六 82,993,967 100.00 是
届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘伟先生为公司第六 82,993,967 100.00 是
届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举宋宗宇先生为公司第 82,993,967 100.00 是
六届董事会独立董事的议案
3、 关于选举第六届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举董建忠先生为公司第六 82,993,967 100.00 是
届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举胡炳全先生为公司第六 82,993,967 100.00 是
届监事会非职工代表监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举张波先生 363,923 100.00 0 0 0 0
为公司第六届董事
会董事的议案
1.02 关于选举杨玉文先 363,923 100.00 0 0 0 0
生为公司第六届董
事会董事的议案
1.03 关于选举余兵先生 363,923 100.00 0 0 0 0
为公司第六届董事
会董事的议案
1.04 关于选举秦顺东先 363,923 100.00 0 0 0 0
生为公司第六届董
事会董事的议案
1.05 关于选举杨红兵先 363,923 100.00 0 0 0 0
生为公司第六届董
事会董事的议案
1.06 关于选举贾介宏先 363,923 100.00 0 0 0 0
生为公司第六届董
事会董事的议案
2.01 关于选举黎明先生 363,923 100.00 0 0 0 0
为公司第六届董事
会独立董事的议案
2.02 关于选举刘伟先生 363,923 100.00 0 0 0 0
为公司第六届董事
会独立董事的议案
2.03 关于选举宋宗宇先 363,923 100.00 0 0 0 0
生为公司第六届董
事会独立董事的议
案
3.01 关于选举董建忠先 363,923 100.00 0 0 0 0
生为公司第六届监
事会非职工代表监
事的议案
3.02 关于选举胡炳全先 363,923 100.00 0 0 0 0
生为公司第六届监
事会非职工代表监
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过，获得出席本次临时股东大会股
东所持有表决权股份的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、 律师鉴证结论意见：
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2015 年 12 月 30 日
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