证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：临2015－104
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“青
鸟华光”）第八届董事会第十六次会议于2015年12月29日在公司会议室以现场
方式召开，公司董事应到7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
鉴于本次公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的重大资产重组事项已经中国证监会核准，本次重大资产重组的资产交割工作
基本完成，同意公司名称变更为“康欣新材料股份有限公司”。（以工商行政管
理局批准的名称为准）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
根据《公司法》和相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款修订如下：
修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》
第四条 公司中文全称：潍坊北大青鸟华 第四条 公司中文全称：康欣新材料股
光科技股份有限公司 份有限公司
公 司 英 文 全 称 ： WEIFANG BEIDA 公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN NEW
JADEBIRD HUAGUANG MATERIALS CO.,LTD
TECHNOLOGY CO.,LTD
第六条 公司注册资本为人民币36553.6 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 1,034,264,129元。
第十二条 公司的经营宗旨：以市场需求 第十二条 公司的经营宗旨：努力打造
为导向，以名优产品占领市场阵地，拓宽 节约，集约，永续利用林业资源新模式。
经营渠道，努力提高公司的经济效益，并
在中国法律、法规许可的范围内尽力使公
司获得最大的投资收益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范
是：前置许可经营项目：通信设备的开发、 围是：种植、培育、推广各类优质林木
生产、销售及技术服务（凭电信设备进网 种苗；开发、建设林业深加工原料基地；
许可证）。一般经营项目：广电产品、电 研制、收购、加工、制造、销售木制品
子出版系统、新闻综合处理系统（上述项 （含竹木混合制品）；自营货物进出口
目不含前置审批项目）；计算机软硬件、 经营及货物运输。
电子印花分色系统、办公自动化系统、光
机电一体设备、电子产品、系统集成、电
子工程施工、智能建筑工程设计、施工（凭
资质证经营）；房屋租赁。
第十九条 公司的股份总数为 36553.6 万 第十九条 公司的股份总数为
股，公司的股本结构为：普通股 36553.6 1,034,264,129 股，公司的股本结构为：
万股，全部为内资股股东持有。 普通股 1,034,264,129 股，全部为内资股
股东持有。
第四十四条 有下列情形之一的，董事会 第四十四条 有下列情形之一的，董事
应当在事实发生之日起两个月内召开临
会应当在事实发生之日起两个月内召
时股东大会：（一）董事人数不足《公司
开临时股东大会：（一）董事人数不足
法》规定的法定最低人数，或者少于六人
《公司法》规定的法定最低人数；
时；
第一百三十七 公司设总经理一名，由董 第一百三十七 公司设总经理一名，由
事会聘任或者解聘。 董事会聘任或者解聘。
公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解 公司设副总经理若干名，由董事会聘任
聘。 或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董 公司总经理、副总经理、总工程师、财
事会秘书为公司高级管理人员。 务负责人、董事会秘书为公司高级管理
人员。
第二百一十二条 本章程以中文书写，其 第二百一十二条 本章程以中文书写，
他任何语种或不同版本的章程与本章程 其他任何语种或不同版本的章程与本
有歧义时，以在山东省工商行政管理局最 章程有歧义时，以在工商行政管理局最
近一次核准登记后的中文版章程为准。 近一次核准登记后的中文版章程为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、会议审议通过了《关于选举董事长，副董事长的议案》；
同意选举郭志先女士担任公司第八届董事会董事长，同意选举李洁先生担任
公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据重组进展，鉴于公司总经理沈志根先生已经辞职，同意聘任李洁先生为
公司总经理（简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；
根据重组进展，鉴于公司财务总监郭丽娟女士已经辞职，经总经理李洁提名，
董事会同意聘任杨其礼为副总经理兼总工程师、杨宾为副总经理、杨刚为副总经
理、李武鹏先生为财务总监（以上人员简历附后），任期至第八届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据重组进展，鉴于董事会秘书原晋锋先生已经辞职，经董事长郭志先女士
提名，董事会同意聘任牟儆为公司董事会秘书（简历附后），任期至第八届董事
会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、会议审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》；
为加强董事会建设,提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会：
战略委员会由郭志先，李洁，张齐生三人组成，主任由公司董事长郭志先女
士担任；
提名委员会由穆铁虎，汤湘希，周晓璐三人组成，主任由公司独立董事穆铁
虎先生担任；
薪酬与考核委员会由穆铁虎，汤湘希，原晋锋三人组成，主任由公司独立董
事穆铁虎先生担任；
审计委员会由汤湘希，穆铁虎，郭志先三人组成，主任由公司独立董事汤湘
希先生担任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、会议审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
为更好的适应重组后公司未来业务发展需要，公司董事会同意聘请瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，审计费用30万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
九、会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 29 日
简历:
总经理：李洁，男，34 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留
权，中共党员，德国奥尔登堡大学生物专业硕士，中欧国际工商学院
工商管理硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司总经理。现任湖北康欣
新材料科技有限责任公司董事、总经理。
副总经理兼总工程师：杨其礼，男，63 岁，汉族，中国国籍，
无永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师，自 2000 年
起享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉鼓风机厂技术开发部工程师、
高级工程师、主任。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司总工程师。
副总经理：杨宾，女，50 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居
留权，大专学历，会计师，高级经营师。曾任武汉关东科技工业园建
设发展总公司财务部经理；武汉东湖高新集团股份有限公司学府房地
产开发有限公司财务总监；湖北康欣科技开发有限公司财务总监。现
任湖北康欣新材料科技有限责任公司副总经理。
副总经理：杨刚，男，43 岁，汉族，中国国籍，无永久境外居
留权，本科学历。曾任成都华神集团股份有限公司设备部部长；四川
国栋建设股份有限公司南充公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技
有限责任公司 COSB 项目负责人。
财务总监：李武鹏，男，34 岁，汉族，中国国籍，无永久境外
居留权，本科学历，管理学学士，中国注册会计师非执业会员。曾任
众环海华会计师事务所有限公司，担任审计助理、高级审计员、项目
经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司财务总监。
董事会秘书：牟儆，女，33 岁，土家族，中国国籍，无永久境
外居留权，中共党员，本科学历，法学学士。曾任湖北康欣科技开发
有限公司办公室主任；戴尔公司市场部资深专员；厦门易帆项目经理。
现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事会秘书。
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