证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2015-100
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 363,867,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事原晋锋先生主持。 会议召集、 召开及表决方式符合 《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事长王殿斌先生、副董事长沈志根先生、
独立董事王东雷先生、宋寅虎先生因公出差，未能出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会召集人陆威女士因公出席，未能出席
股东大会；
3、董事会秘书原晋锋先生及公司高级管理人员出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,297,755 99.84 570,000 0.16 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 郭志先 363,269,958 99.84 是
2.02 李洁 363,269,958 99.84 是
2.03 周晓璐 363,269,958 99.84 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 张齐生 363,269,958 99.84 是
3.02 穆铁虎 363,269,958 99.84 是
3.03 汤湘希 363,269,958 99.84 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 李龙 363,269,958 99.84 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修改公 81,408, 99.30 570,0 0.70 0 0.00
司章程部分 263 00
条款的议案
2.01 郭志先 142,840 99.27
,315
2.02 李洁 142,840 99.27
,315
2.03 周晓璐 142,840 99.27
,315
3.01 张齐生 142,840 99.27
,315
3.02 穆铁虎 142,840 99.27
,315
3.03 汤湘希 142,840 99.27
,315
4.01 李龙 142,840 99.27
,315
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，获得了有效表决股份总数三分之二通
过，其余议案为普通决议议案，获得了有效表决股份总数二分之一通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：孙渲丛、李茹
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和
公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2015 年 12 月 30 日
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