证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-123
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2015年12月29日
上午九时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于12月27日以电话形式通达
各位董事，会议应到董事17人，实到董事15人，董事黄忠兵、独立董事邹雪城因
事在外未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长
朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
认真审议以15票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司上海凡卓通
讯科技有限公司收购北京大地信合信息技术有限公司股权并增资的议案》。具体
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-124号《关于控股子公司收购北京
大地信合信息技术有限公司股权并增资的公告》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三十日
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