证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-066
宁波弘讯科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,153,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑琴出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,152,200 99.99 0 0.00 1,000 0.01
2、 议案名称：关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,153,200 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于制订《累计投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,153,200 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举独立 8,452 99.98 0 0.00 1,000 0.02
董事的议案 ,600
2 关于调整部分 8,453 100.00 0 0.00 0 0.00
募投项目实施 ,600
内容与变更部
分募集资金用
途的议案
3 关于制订《累计 8,453 100.00 0 0.00 0 0.00
投票制实施细 ,600
则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈鹤岚、朱佳韦
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 宁波弘讯科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；；
2、 北京市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。
宁波弘讯科技股份有限公司
2015 年 12 月 29 日
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