证券代码：600793 证券名称：ST 宜纸 编号：临 2015-080
宜宾纸业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通
知于 2015 年 12 月 24 日以电子邮件和书面方式发出，会议于 2015 年 12 月 29
日以现场表决的方式在公司四楼会议室召开，会议参加表决的监事应为 5 人，实
际参加表决的监事为 5 人，会议由公司监事会主席周晓川先生召集并主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求，合法有效。
经与会监事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
一、审议通过了《关于<中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公
司的重组方案>的议案》
鉴于宜宾纸业自身发展陷入困境，自身的债务负担极为沉重，最近两年营业
利润均为负数，主营业务停顿半年以上，面临严重财务困难。2015 年 11 月 26
日，中环国投控股集团有限公司（以下简称“中环国投”）与公司第一大股东宜
宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）、第二大股东四川省宜
宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）签署了上市公司股份转让协
议，宜宾国资公司和五粮液集团同意将其合计持有的宜宾纸业 56,691,800 股（占
宜宾纸业股本总额的 53.83%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给中环国
投。上述股权转让完成后，中环国投将成为公司控股股东。
中环国投作为股权受让方提出了挽救公司的重组方案，作为环保部下属的国
有企业，中环国投的实力和优势能够确保宜宾纸业重组事宜的成功，帮助宜宾纸
业走出经营困境。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
2015 年 12 月 30 日
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