证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2015-046
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会于 2015 年 12 月 29 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室
以通讯方式召开了第二十八次会议，会议应出席 7 人，实际出席 6 人，
董事沙长安因公出差，委托张晓军董事长代为表决；参会董事对会议事
项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
公司对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下表：
序
更改前 更改后
号
第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 第一百四十六条 公司设监事会。监事会由
7 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主
持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或
1 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和 3 名职工代表。 监事会应当包括股东代表和 1 名职工代表。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
表大会选举产生。 表大会选举产生。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，提名张晓军、李国春、唐海
滨、韩文彪、梅瑜、邱红华为公司第五届董事会董事候选人；提名任坤、
毛卫民、王晓明为公司第五届董事会独立董事侯选人
独立董事认为：公司第五届董事会候选人员具备担任上市公司董事
及独立董事的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情
形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具
备履行职务的条件和能力，同意上述人员作为公司第五届董事会董事候
选人，本次推荐、提名、选举程序符合《公司法》及公司章程的相关规
定，同意该议案提交公司股东大会审议。
此议案需提交公司股东大会审议。（候选人简历见附件）
表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；
详见《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》公告编号：
2015-048）。
表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 29 日
附件：董事候选人简历：
张晓军：男，汉族，1958 年 10 月出生，中共党员， EMBA 硕士研究生，研
究员级高工。1994 年 9 月至 2009 年 4 月任贵航集团 144 厂工会主席、工会主席兼
纪委书记、副厂长兼纪委书记、党委书记兼副厂长；贵航集团 154 厂党委书记兼副
董事长、董事长兼党委书记；贵航集团党委副书记兼纪委书记、副总经理、常务副
总经理兼飞机总工程师； 2009 年 05 月至 2010 年 09 月任汉航集团公司董事长、
总经理、党委副书记； 2010 年 9 月至 2012 年 3 月任中航通用飞机有限责任公司
分党组成员、副总经理；2012 年 4 月至 2013 年 11 月任中航通用飞机有限责任公
司分党组成员、副总经理、兼贵航股份公司董事长、总经理、党委书记；2013 年
12 月至 2015 年 3 月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、兼贵航
股份公司董事长、总经理；2015 年 3 月至今任中航工业汽车特级专务、分党组成
员、副总经理兼贵航股份公司董事长、总经理。
李国春，男，汉族，1966 年 1 月出生，黑龙江林口人，西北工业大学计算机
应用专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士，研究员级高级工程师。
现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、副总经理。曾任中航工业哈尔滨
东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组
织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党
委书记、副董事长、副总经理。
唐海滨：男，汉族，1962 年 4 月出生，中共党员，北京航空航天大学自动控
制系电气工程专业，研究员级高工；1983 年 8 月至 1999 年 6 月历任贵阳万江航空机
电有限公司子校老师、工艺员、设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师；
1999 年 6 月至 2012 年 8 月任贵阳万江航空机电有限公司总经理；2006 年 6 月至
2013 年 12 月任贵阳万江航空机电有限公司董事长。2012 年 9 月至今任贵航股份副
总经理。2013 年 11 月至今任贵航股份党委书记。2014 年 11 月至今兼任贵航股份
橡胶产品事业部总经理。
韩文彪，男，汉族， 1980 年 6 月出生，黑龙江绥化人，哈尔滨工业大学会
计学专业学士，美国密苏里州立大学工商管理硕士，会计师。现任中国航空汽车系
统控股有限公司财务审计部副部长。曾任中国航空科技工业股份有限公司主管业务
经理、高级业务经理。
梅瑜：女，1977 年 9 月出生，汉族，中共党员，江西财经大学工商管理工商
管理硕士；美国密苏里州立大学高级工商管理专业 EMBA，注册会计师、高级会
计师。2006 年 9 月至 2011 年 2 月，任洪都航空工业集团公司财务部副部长。兼任
洪都航空股份公司监事、洪都进出口公司监事。2011 年 3 月至 2012 年 2 月，任洪
都航空工业集团财务部部长。2012 年 3 月至 2013 年 5 月，任中航通用飞机有限责
任公司财务部副部长。2013 年 5 月至今，任中航通用飞机有限责任公司财务部部
长。2009 年至今，任中航工业财经专家委员会委员。2013 年 11 月 13 日至今任贵
航股份第四届监事会监事。
邱红华：女，汉族，1975 年 4 月出生，西南政法大学法学硕士，拥有律师资
格证书，1996 年 10 月至 1999 年 4 月任贵州远东制药有限公司行政主管；1999 年
5 月至 2008 年 3 月任贵州辅正律师事务所律师；2008 年 4 月至 2013 年 7 月任贵州
君跃律师事务所律师；2013 年 8 月至今，任贵阳市工业投资（集团）有限公司稽
核风控部副部长。
毛卫民：男，汉族，1967 年 04 月出生，中共党员，西南政法学院法学硕士，
法学高级教授；历任贵州民族学院法律系教师；海南大学法学院教师；现任浙江工
业大学法学院教师。2012 年取得上海证券交易所独立董事资格证书。
任坤：男，1978 年 9 月出生，中共党员，厦门大学财政金融专业经济学学
士，中国注册高级人力资源管理师，现供职于北京佐佑管理顾问公司，任合伙人，
军工事业部总经理，西南区域总经理，股权激励中心总监等职务，主持或参与数十
家大型企业管理咨询服务。2015 年取得上海证券交易所独立董事资格证书。
王晓明：男，汉族，1973 年 8 月出生，上海交通大学技术经济专业本科学
士；中国注册会计师、资产评估师；中国注册会计师协会资深会员、全国会计领军
人才、贵州省注册会计师协会注册委员会会员；1996 年 7 月至 2001 年 6 月在贵阳
铝镁设计研究院任助理工程师；2001 年 7 月至今，在天一会计师事务所有限责任
公司贵州分公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所），历任
审计员、项目经理、高级经理、部门经理、合伙人。
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