大连港:董事会决议公告

来源:上交所 2015-12-30 15:12:55
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证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2015-054

大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第四届董事会2015年第9次(临时)会议

会议时间:2015年12月29日

会议地点:大连港集团109会议室

表决方式:现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式:2015年12月24日,电子邮件方式。

应出席董事人数:9 人 实际出席董事人数:9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持,公司监事及高级管理人员列

席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席会议有表决权董事审议,会议通过了以下决议:

1、审议批准《关于选举公司副董事长的议案》

由于工作调整的原因,徐健先生向董事会提出辞去副董事长职务,继续担

任公司非执行董事。

董事会经审议,选举徐颂先生担任公司副董事长,其任期自董事会决议通

过之日起,至本届董事会任期届满时止。

同时,由于徐颂先生已辞去公司总经理职务,根据境内外上市公司治理的

1

有关监管要求,徐颂先生由公司执行董事变更为非执行董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议批准《关于聘任公司总经理的议案》

由于工作变动,徐颂先生向董事会提出辞去其所担任的公司总经理职务。

董事会经审议,聘任魏明晖先生担任公司总经理,其任期自董事会批准之

日起计算,至公司现任管理层任期届满时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

魏明晖先生个人简历详见附件。

3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》并同意提交公司2016年第一次

临时股东大会批准。

同意提名魏明晖先生为董事候选人(简历详见附件),具体包括:

(1)提名魏明晖先生为公司执行董事,其任期自公司股东大会批准之日起

计算,至本届董事会任期届满时止。

(2)魏明晖先生的酬金标准及支付总额授权董事会决定,除此以外,公司

无须向魏明晖先生就其担任公司董事支付任何其它福利或花红。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、审议批准《关于召集2016年第一次临时股东大会的议案》

同意召集公司2016年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书根据上市规

则、公司章程的相关规定,以及股东大会准备情况,确定股东大会会议时间(2016

年3月31日前),并按规定发出股东大会通知及相关会议文件。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

1、独立董事意见

特此公告。

2

大连港股份有限公司董事会

2015年12月29日

3

附件:魏明晖先生个人简历

魏明晖先生,46岁,中国国籍,魏先生于1994年加入大连港务局(大连港集

团有限公司前身),曾任大连港货运中心驻沈阳办事处副主任、大连港务局办公

室秘书科秘书、大连港货运中心副主任、大连汽车码头有限公司总经理,现任大

连港股份有限公司汽车物流事业部总经理及大连汽车码头有限公司总经理、党总

支书记。魏先生毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业,获硕士学位,为

高级物流师。

4

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