证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：2015-055
大连港股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼
109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,497,722,964
其中：A 股股东持有股份总数 2,352,038,592
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 145,684,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.4%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.3%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长惠凯先生主持了 2015 年第二次临时股东大会，会议的召开和表
决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》香港联合交易所有限公司《证券
上市规则》和《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书桂玉婵女士出席会议；公司总经理徐颂先生、副总经理孙本
业先生、副总会计师李宇先生、联席公司及合资格会计师李健儒先生列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增资大连港集团财务有限公司的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：审议批准第二次增资协议及其项下拟进行的第二次增资，并授权
公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必
要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.372831
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2、 议案名称：关于审议 2016-2018 年持续性关联交易的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易及相关
建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效
或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2.02 议案名称：审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易及相关
建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效
或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0%
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2.03 议案名称：审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易及相关
建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效
或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2.04 议案名称：审议批准租赁协议项下之资产和设备租赁（承租）及相关建议年
度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其
有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2.05 议案名称：审议批准租赁协议项下之资产和设备租赁（出租）及相关建议年
度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其
有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2.06 议案名称：审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易及
相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议
有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2.07 议案名称：审议批准金融服务协议项下之存款服务及相关建议年度上限，并
授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所
有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,147,300 99.80% 84,700 0.20% 0 0
H股 126,544,698 86.86% 17,139,674 11.76% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 169,691,998 89.82% 17,224,374 9.11% 2,000,000 1.06%
2.08 议案名称：审议批准金融服务协议项下之贷款服务及相关建议年度上限，并
授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所
有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2.09 议案名称：审议批准金融服务协议项下之保理服务及相关建议年度上限，并
授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所
有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0%
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
2.10 议案名称：审议批准金融服务协议项下之结算及其他金融服务及相关建议年
度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其
有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,178,700 99.88% 53,300 0.12% 0 0
H股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.37%
普通股合计： 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.37%
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增资大连港集团财务有限
公司的议案
1.01 审议批准第二次增资协议及其
项下拟进行的第二次增资，并授
权公司董事会或任何一名执行
186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
董事采取其认为使该协议有效
或与其有关的所有必要和适当
的行动及签署所有相关文件。
2 关于审议 2016-2018 年持续性关
联交易的议案
2.01 审议批准建设管理及监理服务
协议及其项下拟进行的交易及
相关建议年度上限，并授权公司
董事会或任何一名执行董事采 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
取其认为使该协议有效或与其
有关的所有必要和适当的行动
及签署所有相关文件。
2.02 审议批准销售商品及提供服务
协议及其项下拟进行的交易及
相关建议年度上限，并授权公司
董事会或任何一名执行董事采 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
取其认为使该协议有效或与其
有关的所有必要和适当的行动
及签署所有相关文件。
2.03 审议批准购买商品及接受服务
协议及其项下拟进行的交易及
相关建议年度上限，并授权公司
董事会或任何一名执行董事采 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
取其认为使该协议有效或与其
有关的所有必要和适当的行动
及签署所有相关文件。
2.04 审议批准租赁协议项下之资产
和设备租赁（承租）及相关建议
年度上限，并授权公司董事会或
任何一名执行董事采取其认为 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
使该协议有效或与其有关的所
有必要和适当的行动及签署所
有相关文件。
2.05 审议批准租赁协议项下之资产
和设备租赁（出租）及相关建议
年度上限，并授权公司董事会或
任何一名执行董事采取其认为 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
使该协议有效或与其有关的所
有必要和适当的行动及签署所
有相关文件。
2.06 审议批准港口设施设计和施工
服务协议及其项下拟进行的交
易及相关建议年度上限，并授权
公司董事会或任何一名执行董 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
事采取其认为使该协议有效或
与其有关的所有必要和适当的
行动及签署所有相关文件。
2.07 审议批准金融服务协议项下之
存款服务及相关建议年度上限，
并授权公司董事会或任何一名
17,224,3
执行董事采取其认为使该协议 169,691,998 89.82% 9.12% 2,000,000 1.06
74
有效或与其有关的所有必要和
适当的行动及签署所有相关文
件。
2.08 审议批准金融服务协议项下之
贷款服务及相关建议年度上限，
并授权公司董事会或任何一名
执行董事采取其认为使该协议 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
有效或与其有关的所有必要和
适当的行动及签署所有相关文
件。
2.09 审议批准金融服务协议项下之
保理服务及相关建议年度上限，
并授权公司董事会或任何一名
执行董事采取其认为使该协议 186,861,07 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
有效或与其有关的所有必要和
适当的行动及签署所有相关文
件。
2.10 审议批准金融服务协议项下之
结算及其他金融服务及相关建
议年度上限，并授权公司董事会
或任何一名执行董事采取其认 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
为使该协议有效或与其有关的
所有必要和适当的行动及签署
所有相关文件。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本 公 司 控 股股 东 大 连港 集 团 有 限公 司 ， 共直 接 或 间 接持 有 本 公司 股 份
2,444,724,592 股（包括 H 股），已就上述各决议案回避表决，其所代表的有表
决权的股份数未计入该项决议案有表决权的股份总数。
鉴于上述各普通决议案的赞成票均超过出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的二分之一，提交本次 2015 年第二次临时股东大会审议的各项决
议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣、白天侠
2、 律师鉴证结论意见：
辽宁华夏律师事务所接受本公司委托，委派包敬欣律师和白天侠律师出席会
议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《大连港股份有限公司章程》
的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
大连港股份有限公司
2015 年 12 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
