证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-119
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 29 日上午
以通讯的表决方式召开第三届监事会第三次会议。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2015 年 12 月 24 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司参股焦作中旅
银行股份有限公司的议案》；
同意公司拟以不超过 2.5 亿元的自有资金，通过“增资+股权受让”的方式
取得焦作中旅银行股份有限公司 16,355.2 万股股份（具体认购股份数量及投资
金额以实际发生为准）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于参股焦作中旅银行股份有限公司的公告》
详见 2015 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟联合发起设
立农业产业投资基金的议案》；
同意公司以 9.5 亿元的自有资金，与深圳泽赋资本管理有限公司、北京景禾
天启资产管理有限公司、信阳市鑫通生态农业有限公司、河南省禾洲实业有限公
司和其他投资人联合发起设立农业产业投资基金—深圳泽赋农业产业投资基金
合伙企业（具体名称以工商登记机关最终核定为准）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于拟联合发起设立农业产业投资基金的公
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告》详见 2015 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设滑县年出
栏 70 万头商品猪养殖基地项目的议案》。
为满足公司商品猪养殖需求，同意公司在河南省安阳市滑县投资建设年出栏
70 万头商品猪养殖基地项目，并建设与之配套的饲料厂，后续根据整体养殖出
栏情况，适时建设生猪屠宰项目。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资建设滑县年出栏 70 万头商品猪养殖
基地项目的公告》详见 2015 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、中国证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月二十九日
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