第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-102
美盈森集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）
会议通知已于 2015 年 12 月 22 日送达。本次会议于 2015 年 12 月 28 日 14：20，在深
圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2 楼雅典厅以现场方式召开。本次会议应到董事 5
人，现场出席的董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及
召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长
张珍义先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议审议事项的独立意见》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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