深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后,
基于个人独立判断,我们作为深圳市特力（集团）股份有限公司独立
董事发表独立意见如下：
1、经董事长提名，聘任祁鹏先生为公司董事会秘书的提名和审
议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、根据祁鹏先生的简历，其具备相关专业知识和工作能力，符
合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第147条规定的情况，
未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理
准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。
3、我们同意聘任祁鹏先生任公司董事会秘书。
独立董事（签名）： 韦少辉 纪辉彬 李祥军
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