证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-83
深圳华侨城股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2015 年 12 月 12 日刊登了《关于召开
2015 年第五次临时股东大会的通知》公告；
公司董事会于 2015 年 12 月 25 日刊登了《关于召开 2015
年第五次临时股东大会的提示性通知》公告。
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结
果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2015 年 12 月 29 日（星期二）15:00，会
期半天。
2.召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5.主持人：董事、副总裁陈剑
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
第 1 页 共 9 页
及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方
式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，代表
股份 4,262,370,889 股，占公司有表决权总股份的 57.9566%
其中出席现场会议的股东人数共 13 人，代表股份
4,262,126,016 股，占公司有表决权总股份的 57.9566%；
通过网络投票出席会议的股东人数共 8 人，代表股份
244,873 股，占公司有表决权总股份的 0.0033%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高
级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事
务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方
式，审议了以下事项：
（一）关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券
条件的提案
1、表决情况：
同 意 4,262,157,516 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9950%；反对 108,073 股，占有效表决股份总数的 0.0025%；
弃权 105,300 股，占有效表决股份总数的 0.0025%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,766,640 股，占
第 2 页 共 9 页
出席会议中小股东所持股份的 98.7434%；反对 108,073 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6365%；弃权 105,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6201%。
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司公开发行公司债券方案的提案
（2.1）本次债券发行的票面金额、发行规模
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.2）债券期限
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
第 3 页 共 9 页
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.3）债券利率及还本付息方式
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.4）发行方式
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
第 4 页 共 9 页
2、表决结果：该提案通过。
（2.5）担保安排
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.6）赎回条款或回售条款
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.7）募集资金用途
第 5 页 共 9 页
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.8）发行对象及向公司股东配售的安排
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.9）承销方式及上市安排
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
第 6 页 共 9 页
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.10）公司资信情况及偿债保障措施
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.11）决议有效期
1、表决情况：
同 意 4,262,032,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9921%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 236,973 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
第 7 页 共 9 页
其中：中小股东总表决情况：同意 16,642,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0096%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 236,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3956%。
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案
1、表决情况：
同 意 4,262,042,916 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9923%；反对 101,000 股，占有效表决股份总数的 0.0024%；
弃权 226,973 股，占有效表决股份总数的 0.0053%。
其中：中小股东总表决情况：同意 16,652,040 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0685%；反对 101,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5948%；弃权 226,973 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3367%。
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所
（二）律师姓名：钟晓敏、方啸中
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关
第 8 页 共 9 页
规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书；
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十九日
第 9 页 共 9 页
首页
微信公众号
证券之星APP
