股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-024
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董
事会第十次会议于 2015 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2015 年 12 月 24 日
以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合
的方式召开，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事为
9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2015 年 12 月 24 日，公司董事会收到陈静茹女士的辞职报告，陈静茹女士
因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会委员、
薪酬与考核委员会主任委员的职务。陈静茹女士辞职后不再担任公司任何职务。
为保证董事会的正常运行，完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审
核，公司董事会同意提名王正平先生为第二届董事会独立董事候选人。任期自股
东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，年度津贴标准为 6 万元
人民币（含税）。
王正平先生已取得独立董事资格证书，独立董事的任职资格需经深圳证券交
易所有关部门审核无异议后提交股东大会审议。附件为独立董事候选人王正平先
生的简历，提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、
提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2．审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工
作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，现补充选举以下委
员：
（一）选举王正平先生为提名委员会委员，任期至本届董事会届满。
（二）选举王正平先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期至本届董事会届
满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2016 年 1 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详
见 2015 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国恩科
技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
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附件：
王正平先生简历
王正平，男，中共党员，1965 年 5 月出生，身份证号码：11010819650528****，
中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2002 年至 2012 年 7 月，任北京市众
天律师事务所合伙人；2012 年 8 月至今，任北京市鼎业律师事务所合伙人。
王正平先生于 1989 年 7 月毕业于中国政法大学研究生院毕业，法学硕士。
1996 年 10 月，取得中国证监会、司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证
书》（证号 311504）。1998 年 3 月，取得国家计划委员会、司法部关于律师从事
国家基本建设大中型项目招标投标法律业务资格。2011 年 6 月参加深圳证券交
易所举办的上市公司高级管理人员培训，取得结业证书（深交所公司高管（独立
董事）培训字（1103506957）号）。
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