诺 普 信:第四届董事会第六次会议(临时)决议公告

来源:深交所 2015-12-30 13:13:32
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深圳诺普信农化股份有限公司公告

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2015-108

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第六次会议(临时)决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会

议(临时)通知于2015年12月24日以传真和邮件方式送达。会议于2015年12月29

日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事6名,实际参

加会议并表决的董事6名。会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、

高级管理人员列席了此次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会

议审议并通过如下决议:

一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于调整公司股权激

励计划首次授予对象及授予数量的议案》。

详细内容请见2015年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司股权激励计划首次授予激励对

象名单及数量的公告》。《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(调整

后)》详见2015年12月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事李广泽先生属于《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票

激励计划(草案)》的受益人,回避表决,其余6名董事参与表决。公司独立董事

发表了独立意见。

二、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于向激励对象首次

授予股票期权与限制性股票的议案》。

详细内容请见2015年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性

股票的公告》。

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深圳诺普信农化股份有限公司公告

董事李广泽先生属于《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票

激励计划(草案)》的受益人,回避表决,其余6名董事参与表决。公司独立董事

发表了独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一五年十二月三十日

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