证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-56
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会
议于2015年12月28日用通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月24日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议审
议并一致通过了以下议案：
1、关于对全资子公司提供担保的议案；（相关情况详见公告：2015-57 《峨
眉山旅游股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》）
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案尚需提交公
司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2、关于对金顶索道下属杜鹃楼改造工程追加投资 910 万元的议案；
根据公司发展及经营需要，公司拟对金顶索道下属杜鹃楼改造工程追加投资
910 万元，其中包括旧楼屋面及 23 个房间改造，增建金顶雪芽坊，供电系统改
造。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
3、关于成立洪雅雅林茶轩分公司的议案；
公司拟成立洪雅雅林茶轩分公司，拟经营范围：餐饮、会议、茶水服务等。
该分公司最终名称及经营范围以工商核定为准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
4、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案；
1
公司拟于 2016 年 1 月 15 日下午 14：30 在峨眉山大酒店召开公司 2016 年
第一次临时股东大会，会议采用网络投票及现场投票方式进行。（该通知具体详
见公告：2015-58 号《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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