证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2015-048
江苏综艺股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 12 月 21 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于子公司间股权转让的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临 2015-049 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了子公司发起设立基金的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临 2015-050 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一五年十二月三十日
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