证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-081 号
光一科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议
于2015年12月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年12月23日以
专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到
监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于监事会换届选举暨第三
届监事会监事候选人提名的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有
关规定，经审议，监事会同意提名朱云飞先生、钱卫民先生为公司第三届监事会
监事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会采用
累积投票制选举，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监
事会，成员任期三年，自股东大会通过之日起计算。
第三届监事会监事候选人中最近两年内曾经担任过公司董事或高级管理人
员人数总计未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司
2015 年 12 月 29 日
附件：候选人简历
1、朱云飞先生简历
朱云飞先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2009年至今任光一科技第一届、第二届监事会主席；全资子公司苏源光一监
事、智友尚云监事、德能工程监事、德能设计监事；控股子公司南京云商天下监
事、索瑞电气监事。
朱云飞先生直接持有公司股份数量为122,625股，占公司总股本的0.08%。朱
云飞先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的
情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、钱卫民先生简历
钱卫民先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级工程师。2010年12月至2012年7月任上海彩码信息科技有限公司总工程
师；2012年8月至今任光一科技控股子公司南京云商天下董事、总经理。
钱卫民先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年
修订)第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
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