证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-122
东旭光电科技股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2015 年
12 月 29 日上午 9:30 在公司办公楼会议室召开了第十八次会议，会议通知已于
2015 年 12 月 25 日以电话的方式向全体监事发出。本次会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议由监事会主席郭志胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了以下议案：
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
根据公司《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》对募集资金置换先
期投入作出的安排，同意公司以本次非公开发行的募集资金 10,708.42 万元置换
预先投入募集资金投资项目“东旭（昆山）显示材料有限公司的第 5 代 TFT-LCD
用彩色滤光片（CF）生产线项目”的自筹资金。
监事会一致认为：本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使
用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关
规定，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 30 日
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