股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-083
广东韶能集团股份有限公司
关于与广东汇誉投资控股有限公司合资成立广东韶能汇誉能源
发展有限公司经营售电业务的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
为发挥各方优势，抓住电力体制改革的机遇加快发展，延伸
和拓展公司的电力业务，提高公司的盈利能力，广东韶能集团股
份有限公司（下称“公司”）与广东汇誉投资控股有限公司（下
称“广东汇誉”）达成一致，拟共同出资设立广东韶能汇誉能源
发展有限公司（暂定名，以工商行政管理局核准登记为准，下称
“韶能汇誉”或“售电公司”），大力拓展电力产品的采购、销
售等业务，具体情况如下：
一、项目背景
公司自成立以来，一直以清洁能源为主营业务，在电力生产
方面积累了丰富的运营经验。同时，公司控股子公司韶能集团耒
阳电力实业有限公司拥有自营电网，经过多年的发展在电力输配
送方面积累了丰富的电网运营管理经验，培养和储备了一批专业
人才。公司在发展电力生产业务的同时一直择机拓展售电业务。
2015 年国家出台了电力体制改革政策，为公司开拓售电业
务提供了发展机遇。为优化产业结构，发挥双方优势，公司拟与
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广东汇誉成立售电公司，搭建新的售电业务平台。
二、对外投资概述
（一）对外投资概况
公司与广东汇誉达成一致，拟签订《关于合资成立广东韶能
汇誉能源发展有限公司协议书》（下称“《协议书》”），合资
成立韶能汇誉，大力发展电力产品的采购、销售等业务。
按照《协议书》的约定，韶能汇誉注册资本 10,000 万元，
公司和广东汇誉均以自有资金出资，其中公司出资 5,010 万元,
股权占比 50.1%。
（二）审议情况
本次对外投资已经公司第八届董事会第五次临时会议审议
通过（表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权），无需提交
股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
三、投资协议主体情况
广东汇誉投资控股有限公司成立于 2006 年 3 月 30 日，住所：
广州市天河区龙口东路 366 号 201 房；企业类型：有限责任公司
(自然人投资或控股)；法定代表人：陈桂平；注册资本：3000
万元人民币,实收资本：1000 万元人民币；经营范围：项目投资。
投资策划、管理，企业管理咨询。国内贸易。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广东汇誉的股东为陈桂平和郑标泉，各出资 500 万元，各占
50%的股权。陈桂平为广东汇誉的实际控制人。
广东汇誉与公司不存在关联关系。
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四、投资标的的基本情况
（一）出资方式
韶能汇誉的股东为公司和广东汇誉，公司和广东汇誉均以自
有资金出资。
（二）标的公司基本情况
1、韶能汇誉基本情况
企业类型：有限责任公司；经营范围：电力销售，新能源和
节能技术开发利用，其他相关业务；出资比例：公司出资 5,010
万元,广东汇誉出资 4,990 万元，股权占比分别为 50.1%、49.9%。
2、韶能汇誉成立后的重点工作
（1）目前在划定的售电区域内，利用新建、租用或收购配
网设施，发展工业园和大规模写字楼的电力销售用户，今后将逐
步过渡到向其他所有类型用户的电力销售；（2）建设分布式电
源，结合冷热电多能源联供提高能源利用效率；（3）推动直购
电交易，推广节能技术与节能管理。
五、拟签订协议主要内容
（一）注册资本
韶能汇誉的注册资本 10,000 万元，公司以自有现金 5,010
万元出资。韶能汇誉的注册资本分期出资，合资双方根据业务开
拓情况确定出资时间和出资额度。
（二）出资比例
韶能汇誉由公司控股，广东汇誉参股，公司股权占比 50.1%，
广东汇誉股权占比 49.9%。
六、本次对外投资的目的及对公司的影响
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（一）目的
为了抓住电力体制改革的机遇加快发展，提高公司的盈利能
力，公司决定设立售电公司。公司通过积极参与电力体制改革，
可进一步优化产业结构，有效延伸拓展电力业务。
（二）影响
1、本次对外投资是在公司原有电力生产业务的基础上搭建
新的售电业务平台，这将有效延伸拓展电力销售业务,对公司未
来电力业务的发展产生深远影响。
2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓
展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。
七、备查文件目录
《公司第八届董事会第五次临时会议决议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 29 日
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