股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—082
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年12月24日以电子邮件的形式发出了关于召开第八届董事会第五
次临时会议的通知。
（二）公司第八届董事会第五次临时会议于2015年12月29日上
午11时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为陈
来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、
龚艳萍、陈明、向才菊。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
《关于与广东汇誉投资控股有限公司合资成立广东韶能汇誉
能源发展有限公司经营售电业务的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日在巨潮资讯网和《证
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券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于与广东汇誉投资
控股有限公司合资成立广东韶能汇誉能源发展有限公司经营售电
业务的对外投资公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月29日
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