证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2015-75
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一五年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015 年 12 月 24 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七
届董事会二○一五年第十二次临时会议的通知，会议于 2015 年 12 月 29 日上午
10：00 以通讯表决方式在深圳市福田区皇岗商务中心 6 楼公司会议室召开。出
席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、
熊楚熊独立董事。公司应出席董事五人，实际出席会议董事五人（其中：以通
讯表决方式出席会议的人数为五人）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
一、会议审议并通过了《关于授权下属全资公司深圳市皇庭基金管理有限
公司对外投资权限事项的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
授权下属全资公司深圳市皇庭基金管理有限公司对外投资权限事项的公告》。
议案表决情况：5 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
二、会议审议并通过了《关于制订〈关联交易管理制度〉的议案》；
为了加强本公司关联交易的监督管理工作，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司拟制订《关联交易管
理制度》。
议案表决情况：5 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、会议审议并通过了《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》。
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为了加强本公司对外投资的监督管理工作，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司制订了《对外投资管
理制度》。全文内容详见 2015 年 12 月 30 日刊登于公司指定披露媒体巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 的《对外投资管理制度》。
议案表决情况：5 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 30 日
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