证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-059
苏州固锝电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州固锝电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会于二0一五年十二月十
一日发出会议通知，于二0一五年十二月二十九日在苏州高新区通安镇华金路200号
苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。参与本次股东大会投票的股东及授权代表
共计6人，其所持有表决权的股份总数为295,068,489股 ，占公司总股本的40.5330%。
公司独立董事尉洪朝先生、监事陈愍章女士因工作原因，未能亲自出席本次会议，
分别委托独立董事黄庆安先生、监事蒋晓航先生代为出席并签署会议决议等相关文
件。公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议召开方式
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议
室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12
月29日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的任意时间。
三、会议出席情况
参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计6人，其所持有表决权的股份总数
为295,068,489股 ，占公司总股本的40.5330%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，其所持有表决权的
股份总数为295,067,089股，占公司总股本的40.5328%。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行
认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行投票的股东共计2人，其所持有表决权的股份总数为1,400股，占公司总股本的
0.0002%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集
资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：295,068,489股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权, 占出席本次股东
大会有效表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：295,068,489股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权, 占出席本次股东大
会有效表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二0一五年十二月三十日
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