上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议相关事项
的独立意见
我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立
董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，
本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对
公司第二届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于聘用 2015 年度审计机构的议案
经审阅董事会提供的相关资料，我们认为上会会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公
司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工
作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们同时认为此次聘
用会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响
公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意提交股东大会
审议关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务
审计机构的议案。
二、关于向全资子公司提供担保的议案
公司为全资子公司上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司、包头
泰胜风能装备有限公司、新疆泰胜风能装备有限公司向银行申请综合
授信额度提供担保，有助于上述全资子公司与商业银行之间的良性合
作，充分利用银行所提供的各种融资工具，为其自身独立、健康、快
速发展提供有力的融资保障。上述全资子公司信誉及经营状况良好，
公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行
为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次
担保的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要
求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我
们同意公司为上述全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
我们认为公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置
募集资金进行现金管理的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露
业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月
修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用的情况下，公司使用不超过 26,000 万元闲置募集资金投资于安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金
的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务
的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募
集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用不超过 26,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈乃蔚、吕洪仁、吴运东、章晓洪
二○一五年十二月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
