证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-044
湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2015 年
12 月 23 日将召开第三届监事会第八次会议的相关事项通知了公司全体监事。本
次会议于 2015 年 12 月 29 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会
议室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台
基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
全体监事认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集
资金使用》的相关规定，公司 2016 年度使用总额不超过 22,500 万元暂时闲置的
资金（其中自有资金不超过 4,000 万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超
过 18,500 万元）进行现金管理购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该
事项决策和审议程序合法、合规。
故此，同意公司 2016 年度使用总额不超过 22,500 万元的闲置资金（其中自
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有资金不超过 4,000 万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过 18,500 万元）
购买银行保本型理财产品。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资
金及闲置募集资金使用》等相关规定，《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产
品的议案》需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月二十九日
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