证券简称：＊ST 明科 证券代码：600091 编号：临 2015—084
包头明天科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次
会议通知于 2015 年 12 月 21 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2015
年 12 月 29 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议
表决，通过如下决议：
审议通过公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
董事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹资金
20,000 万元。关于本次募集资金置换事项更详细的信息，请查阅同日披露在上
交所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》(临 2015—086)。
独立董事对本次募集资金置换事项出具了明确同意的独立意见，注册会计师
对本次募集资金置换事项出具了鉴证报告，保荐机构对本次募集资金置换事项出
具了专项核查意见，详情请查阅同日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《关于包头明天
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》、
《保荐机构关于包头明天科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的核查意见》。关于本次募集资金置换的更详细信息请查阅同日披露在
上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
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