证券简称：*ST 明科 证券代码：600091 编号：2015-085
包头明天科技股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会
议通知于 2015 年 12 月 21 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2015
年 12 月 29 日以通讯表决方式举行，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议
表决，通过如下决议：
审议通过公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：
监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换先期已投入自筹资金
20,000 万元，并发表了专项审核意见如下：
公司本次以非公开发行股票募集资金置换先期投入的自筹资金，该事项符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性
文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司的实际需要，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以非公开发行
股票募集资金置换先期投入的自筹资金。公司在执行时应符合有关政策的规定，
防范因执行不当带来的不必要风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二〇一五年十二月三十日
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