证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-111
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 29 日在湖北富邦科技股份有限公司
会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应
参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
本次会议通知于 2015 年 12 月 24 日以通讯方式发出，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以投票表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于对全资子公司增资的议案》。
经审议，同意公司对全资子公司富邦科技香港控股有限公司增资人民币
4,000 万元，增资后香港富邦注册资本约为港币 4,797.55 万元（以实际投资时汇
率折算额为准），公司持有其 100%股权。具体内容详见创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》。
经审议，同意公司为烟农富邦提供贷款担保和财务资助的额度合计不超过
人民币贰仟陆佰万元（26,000,000），担保和财务资助期限均为一年。具体内容
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并一致通过《关于发起设立富邦九州新兴产业并购基金的议案》。
经审议，同意公司与九州证券有限公司共同发起设立富邦九州新兴产业并
购基金，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 29 日
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