股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2015-044
江苏悦达投资股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事陈荣先生提交的书面辞职
报告。陈荣先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专
门委员会的职务。
鉴于陈荣先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的
比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》等相关规定，陈荣先生辞职将自公司股东大会
选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，陈荣先生
将继续按照有关法律、法规的规定履行其职责。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立
董事候选人并提交股东大会审议。
在此，公司谨向陈荣先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年 12 月 30 日
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