股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2015-60
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015 年第 10 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2015
年 12 月 15 日发出书面开会通知，2015 年 12 月 29 日以通讯表
决方式召开本年度第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉
华、梁永磐、寇炳恩、刘传东、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆
之、侯国力、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于更换 2015 年度内部控制审计机构的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
二、《关于投资设立大唐华银小洪水电有限公司的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于投资建设大唐华银怀化西晃山风电（42MW）项目
的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、《关于转让小火电关停容量指标的议案》。
经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
五、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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