证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-083
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
2015 年 12 月 21 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知，并于 2015
年 12 月 28 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 6 人(其中独立董事 2 名)，
实到 6 人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于收购福州弘卓通信科技有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事胡钢先生、王晶女士、
林学杰先生对本次关联交易议案进行了回避表决）；
公司董事会同意与福州弘卓通信科技有限公司(以下简称“目标公司”)股东福
建新大陆通信科技股份有限公司签订《股权转让协议》，收购目标公司的 100%股权。
转让协议约定，公司本次收购目标公司 100%的股权，交易总额为人民币 4,400 万元。
本次交易的资金来源为公司自有资金，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的
独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关
于收购福州弘卓通信科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》，
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福建省分行申请 8
亿元人民币（敞口不超过 6 亿）的授信，授信品种包括但不限于银行信贷证明、贸
易融资、流动资金借款，期限一年。
3、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担
保的议案》, 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向兴业银行股
份有限公司福建省分行申请综合授信 7000 万元（敞口不超过 5600 万元）提供担保，
担保期限为一年。
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具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关
于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 30 日
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