证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-094
广东金明精机股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015年12月29日召开
第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董
事会决定聘任林尧鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起
至第二届董事会届满之日止，同时公司董事、副总经理王在成先生不再代行董事
会秘书的职责。在本次董事会会议召开之前，林尧鑫先生的董事会秘书任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意
见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
林尧鑫先生简历如下：
林尧鑫先生，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
广东金融学院经济法专业，于 2010 年取得董事会秘书资格证书。曾任广东龙湖
律师事务所律师助理、广东雅士利集团股份有限公司董事会秘书助理、法务专员；
历任广东东方锆业科技股份有限公司董事会办公室主任、总经理办公室主任、证
券事务代表、证券部经理；即日起担任本公司董事会秘书。
林尧鑫先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合
《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的
不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书林尧鑫先生联系方式：
地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园 电话：0754-89811399
传真：0754-89811303 邮编：515098
邮箱：stock@jmjj.com
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