证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-093
广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于
2015 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2015 年 12 月 26 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体
董事和监事。会议应到董事 7 名，6 名董事以现场方式对议案进行表决，1 名董
事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票数为 7 票。会议由董事长马镇鑫
先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决
议：
1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第二届董事会提名委员
会审核，董事会决定聘任林尧鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司于 2015 年 12 月 29 日在巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格
管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审
核，董事会同意聘任郭浩楠先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于变更公司证券事务代表的公告》详见公司于 2015 年 12 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
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