证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2015-035
上海国际机场股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
以下日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重
大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次会议于 2015 年 12 月 29 日采取“传真表决”的方式召开，
除公司董事长贾锐军先生、董事于明洪先生和董事董军女士因在上海
机场（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）任职，根据《上海
证券交易所股票上市规则》有关规定回避以下议案表决外，其余董事
通过传真方式进行了议案表决，会议审议通过了关于 2015 年度日常
关联交易的议案：
1、就资产租赁事项与上海机场（集团）有限公司签订补充协议，
支付 2015 年度租金 6,280.14 万元。
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2、就场地租赁事项与上海机场（集团）有限公司签订补充协议，
支付 2015 年度租金 43,753.87 万元。
3、就贵宾服务事项与上海机场贵宾服务有限公司签订结算协议
及备忘录，预计公司 2015 年度收取候机楼内贵宾服务费 4,410.59 万
元。
以上贵宾服务日常关联交易事项金额与公司第六届董事会第十
四次会议预估数产生差异约 690 万元，主要由于优惠政策调整以及退
租部分资源所致。
公司全体独立董事同意将以上议案提交该次董事会审议并同意
以上关联交易事项。
（二）本次日常关联交易情况
关联交易 本次发生金额 占同类业务 上年实际发生金 占同类业务
关联人
内容 （万元） 比例（%) 额（万元） 比例（%)
资产租赁 集团公司 6,280.14 12.44 5,953.48 15.39
场地租赁 集团公司 43,753.87 86.64 31,957.90 82.63
关联交易 本次预计金额 占同类业务 上年实际发生金 占同类业务
关联人
内容 （万元） 比例（%) 额（万元） 比例（%)
贵宾服务
贵宾服务 4,410.59 7.04 5,000.34 12.04
公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.集团公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：李德润；
成立日期：1997 年 6 月 9 日；注册资本：人民币 145 亿元；注册地：
中国上海；经营范围：机场建设、运营管理，与国内外航空运输有关
的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服
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务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除
股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装食品销售
（限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发
布，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
集团公司 2013 年度营业收入为 96.81 亿元，利润总额为 31.46
亿元。
2.贵宾服务公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）；法定代表人：贾锐军；
成立日期：2001 年 6 月 25 日；注册资本：人民币 200 万元；注册
地：中国上海；经营范围：贵宾、要客、民航旅客服务，会务服务，
贵宾室租赁，商务服务，礼品的销售，宾馆、餐饮、旅游相关信息咨
询服务（以上各项涉及许可经营的凭许可证经营）。
贵宾服务公司 2014 年度营业收入为 2.9 亿元，净利润为 0.44 亿
元。
（二）与公司的关联关系
1.集团公司
集团公司持有公司股票 1,026,177,895 股，持股比例为 53.25%，
为公司的控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
2.贵宾服务公司
集团公司和公司分别持有贵宾服务公司 70%和 30%的股份，贵宾
服务公司为集团公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况
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集团公司和贵宾服务公司均履行了和公司签订的同类关联交易
合同和协议。
三、关联交易的主要内容及定价政策
（一）为了业务运营需要，公司在浦东机场内需向集团公司租赁
浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统、
磁悬浮车站、商业一条街、货运区停车场、A1 地块停车场、海天六
路二轮车停车场、东启航路二轮车停车场等建筑物设备和场地，公司
已于 2012 年与集团公司签订《资产租赁协议》，约定租赁期限自 2012
年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。就以上事项签订补充协议，支
付 2015 年度租金 6,280.14 万元。
1．公司 2015 年度租赁浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级
单位办公楼、CCTV 系统、磁悬浮车站、商业一条街、货运区停车场、
A1 地块停车场、海天六路二轮车停车场、东启航路二轮车停车场等
建筑物设备和场地，共支付租金为 5,953.48 万元。
2．公司 2015 年度新增租赁职工培训及生活配套用房，共支付租
金为 326.66 万元。（2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）
（二）为了业务运营和拓展需要，公司需向集团公司租赁使用其
位于浦东机场内 T2 航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、
三跑道及航站区总图、临时停车场等场地，公司已于 2012 年与集团
公司签订《场地租赁协议》，约定租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日止。就以上事项签订补充协议，支付 2015 年度租金
43,753.87 万元。
1.公司 2015 年度租赁使用其位于浦东机场内 T2 航站楼及配套设
施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场
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等场地，共支付租金 24,751.72 万元；
2. 公司 2015 年度租赁浦东机场第四跑道，租金按全年租金予以
结算，共支付租金为 14,412.36 万元。
3.公司 2015 年度新增租赁海天五路商业街东侧地块用于临时停
车场地之用，共支付租金为 200 万元。
4.公司 2015 年度新增租赁东启航路 B10 地块用于临时停车场地
之用，共支付租金为 310 万元。
5.公司因投资建设上海浦东国际机场三期工程项目，涉及新增场
地租赁事项，共支付租金为 4,079.79 万元。 2015 年 6 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日）
第（一）项和第（二）项关联交易事项是交易双方本着互惠互利
的原则，经过友好协商达成的，公司 2015 年度就以上事项合计需向
集团公司支付的租金约 5.00 亿元。
（三）为了开展业务需要，贵宾服务公司租赁使用公司位于浦东
机场候机楼楼内的相关资源。
经双方协商，就以上事项签订结算协议及备忘录，结算期限自
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止；采用按实结算原则，结算
标准为国内按 40 元/人次，国际按 89 元/人次予以结算；预计公司
2015 年度收取候机楼内贵宾服务费 4,410.59 万元。
该关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经过友好协商
达成的。
四、关联交易对公司的影响
2015 年前三季度，公司营业收入为 47.20 亿元，营业成本为 25.33
亿元，以上关联交易是公司持续运营所必要的，对公司经营无重大影
5
响。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日
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